反诈防骗-最新互联网资金盘项目曝光预警中心-第9页-首码圈项目网

朋克编码｜纳斯达克上市是饵，城市合伙人拉人头是局——2024年3月成立、12月交招股书，创下全球最快IPO“记录”

听老李一句劝，2024年3月才成立的公司，2024年12月就敢交招股书，这种上市速度，茅台做不到，腾讯做不到，巴菲特也做不到。但朋克编码做到了。不是因为它厉害，是因为它根本不需要符合上市...

反诈老李 04-24 1.1k #朋克编码

OTSO Markets黑平台盈利拒付

OTSO Markets黑平台盈利拒付

OTSO这是一家典型的"以违规交易和高频交易违规"为借口，本质是"客户盈利=平台亏损"的对赌模式"盈利不让客户出金也没有合理解释，平台内部群交流直接不让出金，你看看你们自己吃相有多难看！...

fx110 04-24 3.3k

首富庄园资金盘崩盘跑路就在眼前！45天年化200%的庞氏骗局已开始扛不住，参与者即将血本无归！

首富庄园资金盘崩盘跑路就在眼前！45天年化200%的庞氏骗局已开始扛不住，参与者即将血本无归！

在社群疯狂拉人头的“首富庄园”，就是个披着农场游戏外衣的标准资金盘。所谓投资156到5994金币、45天年化收益近200%，就是用后面人的钱填前面人的坑，再加上直推10%、间推5%、一星到五星...

佚名 04-24 2.8k #首富庄园

丝路保险（丝路股保）股票带单骗局：月收益高达120%，柬埔寨的杀猪盘，马上崩盘跑路！

丝路保险（丝路股保）股票带单骗局：月收益高达120%，柬埔寨的杀猪盘，马上崩盘跑路！

所谓的“丝路保险”（丝路股保）本质就是一场套着“金融保险”外衣的非法集资传销骗局！这个盘只不过是此前被中保协亲自点名、早已崩盘的“安我股保”换皮重启，操盘手虚构根本不存在的...

佚名 04-24 1.6k #丝路保险#丝路股保

潘多拉互助盘崩盘倒计时！服务商李斌浮出水面，资金链断裂时参与者血本无归！

潘多拉互助盘崩盘倒计时！服务商李斌浮出水面，资金链断裂时参与者血本无归！

已经运营三个多月的“潘多拉互助盘”，就是一个随时可能崩盘的杀猪陷阱！微信和支付宝的全面风控封堵了资金通道，项目方却作死地安排河南焦作亲信李斌当服务商全权处理积分兑换。这...

村长 04-24 1.9k #潘多拉商城

“龙虾智链”4天圈钱千万！套壳“龙虾”AI的庞氏骗局即将崩盘跑路，参与者血本无归！

“龙虾智链”就是个赤裸裸的庞氏骗局！这个4月22日刚上线的资金盘，已经用“1刀认证送幼虾，日产0.5虾苗”的“零撸”套路坑了20万用户，涉案资金至少3000万！更可恨的是，骗子还在大连、长沙...

佚名 04-24 2.4k #龙虾智链

蜂电宝IBee又一个分红类资金盘骗局，日收益高达1%，高度预警，典型的杀猪盘！

蜂电宝IBee又一个分红类资金盘骗局，日收益高达1%，高度预警，典型的杀猪盘！

蜂电宝IBee打着“共享充电+AI算力+CDN三合一”的旗号，推出300U一台的旗舰版充电宝，承诺180天周期内每日收益1%-1.5%。直推奖励2%-20%，三代代数奖励，L1-L7层级团队业绩，最高拿70%团队奖。典型的传...

佚名 04-22 2.4k #蜂电宝IBee#IBee蜂电宝

“汉克时代”企业被碰瓷，境外团伙伪冒证照做资金盘，团队长知假贩假......

“汉克时代”企业被碰瓷，境外团伙伪冒证照做资金盘，团队长知假贩假......

“汉克时代”这个项目已经存活有点久，这个季度很多盘子泛滥，为了让读者们知道来龙去脉，所以每个盘子都要解析清晰，黑白之猫小编有时候还有点忙不过来。有读者在后台问过几次，据说已...

黑白之猫 04-22 2.2k #汉克时代

宝盈阁拉人头就是传销帮凶！别TM以为只是亏钱，你可能要吃牢饭！

宝盈阁资产项目涉嫌传销+资金盘骗局。如果你只是自己投钱，亏的是存款；但如果你开始拉人头、发展下线，你就从受害者变成了骗子的帮凶！刑法明确：为诈骗团伙招募引诱下线，可认定为诈骗...

村长 04-22 3.2k #宝盈阁

宝盈阁资产项目骗局曝光：无香港牌照、拉人头传销、日赚千元全是坑！

宝盈阁资产项目自称“今天买明天卖，日赚千元”，实为典型资金盘+传销骗局。村长查证：该公司香港无任何金融牌照，无牌经营虚拟资产属刑事犯罪，最高罚1000万港币+7年监禁。还违规向内地用...

村长 04-22 2.4k #宝盈阁

“90%的人会错过”？UniOne空气币用成功学PUA收割智商税，提现就是一场梦！

“启动期、社区扩张、风险对冲体系……”这些高大上的词，正是空气币项目UniOne（UNO）精心设计的PUA话术。它将质疑者定义为“被过去吓破胆的人”，将观望者贬低为“永远想再确认的人”，意...

佚名 04-22 2.1k #UniOne

深度揭秘：百景公会（N-XBit交易所）骗局运作全流程，你的钱是这样一步步被掏空的！

深度揭秘：百景公会（N-XBit交易所）骗局运作全流程，你的钱是这样一步步被掏空的！

大家好，我是反诈博主老李，专注反诈打传公益宣传。今天带大家抽丝剥茧，彻底扒开百景公会（N-XBit交易所）这个资金盘的外衣。最近接连有粉丝找到老李，说自己深陷百景公会，账户里的钱不...

佚名 04-21 3.3k #N-XBit交易所#百景公会

谁在让你“躺着赚钱”？反诈老李深度剖析“WW社区电商新零售”如何操控你的贪婪

大家好，我是老李。做了这么多年反诈，我见过太多受害者，他们不是不聪明，而是被一种叫做“躺赚思维”的心理惯性给害了。今天咱们不聊模式本身，来聊聊那些让你深陷其中的心理陷阱——...

佚名 04-21 1.6k

起底“WW社区电商新零售”：从“文玩宝阁”到“社区电商”，换三次马甲圈走多少钱？

大家好，我是老李。最近很多粉丝在后台私信问我，说看到一个叫“WW社区电商新零售”的项目，模式听起来很高级，又是抢单又是互助，好像跟以前那些骗局不太一样。今天老李就专门来讲讲这个...

佚名 04-21 1.8k

厦门证监局点名警示后，拓界资本（雾凇资本）仍在运作？揭穿资金盘背后的违规募资黑幕

大家好，我是反诈博主老李。今天要说的这个“拓界资本”（也叫“雾凇资本”），最近在圈子里闹得挺凶。不少粉丝在后台问我这个项目能不能投，我查了一圈后发现——好家伙，这个所谓的“...

反诈老李 04-21 2.0k #拓界资本#雾凇资本

紧急预警！＂康克-STARLNK＂资金盘五一前或快杀，老镰刀换卫星链马甲，床推女王带队收割

披着高科技外衣的土狗盘，正在疯狂收割最后一波韭菜。朋友们，我是雲龍，一个在金融圈摸爬滚打十几年的老司机。今天这篇文章，可能会得罪某些人，但为了不让更多人血本无归，我必须说。...

佚名 04-21 2.5k #康克#STARLNK

当ONLY项目在崩盘前还发小作文说自己＂为了理想坚持到最后一刻＂时，37万投资者的钱包已经被掏空，＂一键发币＂

"一键发币"的财富幻觉：当技术门槛消失，韭菜收割机全面升级一个号称"零基础发币"的平台崩盘后，留下的不仅是37万投资者的血泪，更是区块链行业最残酷的真相。 "三天出一个土狗，五天跑路...

佚名 04-21 3.0k #ONLY

紧急预警！这19个APP全是骗局，“高额补助”、“国家项目”全是陷阱！速度远离！

近期微信群大量刷屏各类国家补助、民族资产兑现、养老金申领、央企理财项目，动辄发放百万巨款，不少群众纷纷注册下载 APP。此类项目全部假冒国家政策、央企机构名义，以高额资金福利为诱...

佚名 04-21 6.7k

长城易趣最新进展！实体资金盘如何维权？全文讲通。

长城易趣最新进展！实体资金盘如何维权？全文讲通。

长城易趣是典型的伪p2p外衣+实体资金盘的模式，号称“央企背书”，公司三层“偷梁换柱”，全是假挂靠。对外宣称的“股权架构”：中国电子（cec，正部级央企）——中国长城计算机集团—...

佚名 04-20 2.5k #长城易趣

“合众远景TGG-X”量化盘，韭菜不停的被割，摇摇欲坠到现在......

“合众远景TGG-X”量化盘，韭菜不停的被割，摇摇欲坠到现在......

前几日接到后台读者私信，说有个盘口熬过了年关，现在还在运营，有的参与者被套进去，为了挽损只有不停拉新人让自己上岸。近期又在搞新活动，期待多点新鲜韭菜充值让项目延迟生命周期，...

黑白之猫 04-20 3.2k #合众远景#TGG-X量化

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