反诈防骗-最新互联网资金盘项目曝光预警中心-第30页-首码圈项目网

从“仁礼集团”盼到“终谷集团”，换汤不换砒霜，赶紧的，醒醒吧！

扫码几年领空气，这届韭菜咋这么扛割？今天咱不聊虚的，就掰扯一个比春晚小品还魔幻的现实剧本——有些人呐，辛辛苦苦扫码“走通道”，从“仁礼集团”扫到“终谷集团”，手机摄像头都快...

神恩 02-23 11.3k #仁礼集团#终谷集团

YK换壳登场：共同基金冒充外汇经纪商，HTFX旧套路或再现

YK换壳登场：共同基金冒充外汇经纪商，HTFX旧套路或再现

HTFX平台相关公司今年1月份主动申请取消英国FCA和塞浦路斯CySEC授权，网站无法正常访问。另一个新生平台YK正式走向前台，共同基金做外汇经纪业务，根据用户曝光可知，这个平台还与HTFX有关联。...

汇圈天眼 02-23 6.9k #YK平台#YingKai Capital#英凯资本

10万美元天价域名背后的连环骗局借“鸽子费”榨干投资者，USDT Ventures被官方警示后“借尸还魂”

10万美元天价域名背后的连环骗局借“鸽子费”榨干投资者，USDT Ventures被官方警示后“借尸还魂”

“鸽子费”是USDT Ventures平台骗局中的专用黑话，背后团伙以“防止交易方中途放弃（放鸽子）”为由，要求受害者额外缴纳的保证金或押金。该团伙还利用“天价出售域名”制造假象。表面上是挂...

反诈君 02-21 9.6k #USDT Ventures

公安部点名“领航新富”换马甲了，这次叫“领航国控APP”

公安部点名“领航新富”换马甲了，这次叫“领航国控APP”

日利率1%、境外服务器、个人账户收款——这三样凑齐的时候，你就该知道，镰刀已经架在你脖子上了。“家人们，发财的机会来了！国家秘密项目，日息1%，稳赚不赔……”如果最近你或身边人收...

反诈君 02-21 9.0k #领航新富#领航国控

牛牛剧场？日赚3元的“馅饼”，还是年度最馊的“陷阱”？

牛牛剧场？我看是“凉凉剧场”！马年第一茬韭菜已就位朋友们，过年好啊！压岁钱捂热乎了吗？工资奖金到手了吗？如果答案是肯定的，那我可得给你提个醒：捂紧钱包，看好余额，马年的第一...

反诈君 02-20 6.4k #牛牛剧场

爆料柬埔寨西港，完美、好博、伽罗、诈骗杀猪盘

爆料柬埔寨西港，完美、好博、伽罗、诈骗杀猪盘

1. 应你们完美好博体育下面部门要求，帮你们7部完成几千万所谓扶持流水，流水也不多，我本着帮忙的目的，来好博注册账号，在哪玩都是玩。第一个月输了50多万，后面赢100多万，账号没有被风...

完美好博体育 02-20 7.8k #完美好博体育

刚曝光！＂联娱互创＂还在拉人，这种＂小时利率＂就是跑路前奏！

大家好，我是你们的老朋友，专拆骗局的反诈博主。今天必须紧急发文，提醒大家注意一个叫 “联娱互创” 的APP。最近很多人后台私信问我这个项目能不能做，说收益高得吓人。我的回答只有一...

佚名 02-18 10.8k #联娱互创

曝光爱博体育平台，盈利500就封号。

曝光爱博体育平台，盈利500就封号。

充值500盈利到一千，提现直接冻结账号，黑不黑他们一句话的事，问啥违规，就说保密，不方便透露，一个人就能拍全家福的傻比玩意，刚好差500买年货是吧...

爱博体育 02-18 10.5k #爱博体育

别再被“AI量化”割韭菜！起底“闪电鲨”骗局：高科技外衣下的低劣庞氏游戏

“AI智能交易”、“高频量化捕手”、“躺着赚美金”……当这些充满诱惑力的词汇组合在一起，出现在一个名叫 “闪电鲨” 的理财平台上时，你心动了吗？如果你心动了，那恭喜你，你已经成...

佚名 02-18 6.2k #闪电鲨

警银联动保住17万！深度起底“九彩果鲜”水果拼团骗局

警银联动保住17万！深度起底“九彩果鲜”水果拼团骗局

大家好，我是你们的老朋友老王，专注反诈，守护大家的钱袋子。就在前几天，也就是2026年2月2日，湖北保康县发生了一起惊心动魄的拦截战。一位张女士差点把17万血汗钱转给了骗子，而引她入局...

反诈老王 02-18 8.4k #九彩果鲜

从监管漏洞到法律红线：拆解“金丰来案”背后的金融犯罪产业链

证监会点名、董事被捕、资金跨境转移——这不是孤案，是金融犯罪产业链的标准流水线。作为SEO站长，我每天要研究各种行业信息。金丰来和AGA这个案子，从1月16日证监会警示，到1月19日三名董...

佚名 02-17 9.0k #金丰来#Angel Guardian

血泪控诉：AI炒金骗局卷走逾百人血汗钱，三名董事被捕！受害者亲述：从豪华饭局到无法提现的噩梦

信用卡刷了25万，每个月要还7000多利息，骗子却说“你能赚1.7万回报，还有钱剩”——如今快过年了，我只想拿回本金。这是受害者陈小姐的原话。在《星岛申诉王》的镜头前，她泣不成声。这不...

佚名 02-17 9.8k #金丰来#Angel Guardian

证监会告诫公众提防由金丰来及Angel Guardian发售AI产品

<汇港通讯> 证监会今天告诫公众,提防一项以AI 为主题的可疑投资产品。该产品涉及由金丰来有限公司(金丰来)及Angel Guardian Alliance Technology Limited(AGA)发售和推广的高频交易安排。该安排并未获证...

村长 02-17 8.2k #金丰来

从鑫慷嘉到PQEX交易所（金睿控股）“借尸还魂”，即将二次崩盘！

韭菜们醒醒！PQEX交易所又双叒叕来收割了，这次连装都懒得装了！各位亲爱的韭菜朋友们，你们的神恩又来了！今天咱们不聊风花雪月，不聊区块链技术，就聊一个事儿——PQEX交易所（金睿控股）...

村长 02-17 10.0k #鑫慷嘉#PQEX交易所#金睿控股

CoinVEX潮汐协议：“AI+RWA”豪华包装的杀猪盘

各位老铁，我是神恩，今天必须给你们扒一扒最近在圈里疯狂拉人头的CoinVEX交易所——这玩意儿简直就是诈骗界的“奥斯卡影帝”，把RWA、AI这些高大上概念玩得飞起，实际上就是个彻头彻尾的分...

神恩 02-16 8.7k #CoinVEX交易所#TidePro潮汐协议

PA联盟（BHB交易所）东南亚诈骗园区泛亚联盟平移盘，大量收割，高度预警，崩盘在即！

PA联盟（BHB交易所）东南亚诈骗园区泛亚联盟平移盘，大量收割，高度预警，崩盘在即！

近期粉丝给重楼爆料了“PA联盟”（也叫BHB交易所），又是一个换马甲的骗局。重楼最近调查了一下发现此盘原来是之前泛亚联盟的平移重启盘，据知情人爆料泛亚联盟BHX交易所合约带单类资金盘崩...

重楼 02-16 10.4k #PA联盟#BHB交易所

全网预警！“九安矿联”就是一场数字韭菜收割局，别信“零撸”神话！

各位老铁，我是你们的老朋友老王。今天这篇文章，是我熬了一夜，结合粉丝投稿和多方查证后紧急赶出来的。目的只有一个：给大家泼一盆冰水，让你彻底看清那个叫 “九安矿联” 的项目，到...

反诈老王 02-15 9.6k #九安矿联

冒牌“环球富盛”资金盘大起底：一个冒用券商名义的“杀猪盘”是如何炼成的？

听起来高大上的金融机构，发来的链接却是藏在你手机里的取款机。做SEO站长这么多年，我对“关键词”和“流量”特别敏感。最近，“环球富盛”这个词的搜索指数异常飙升，但搜索出来的结果...

佚名 02-15 8.1k #環球富盛#环球富盛

从“稳赚不赔”到血本无归：紧急预警！“康坦e购”跨境电商是场新式资金盘骗局

从“稳赚不赔”到血本无归：紧急预警！“康坦e购”跨境电商是场新式资金盘骗局

我是你们的老朋友，一名专注反诈的博主。今天必须停下手里所有的事，跟大家聊一个最近在朋友圈和社群里悄悄蔓延的“新项目”——“康坦e购”或“康坦e商”APP。请务必提高警惕，这背后不是...

老王 02-15 8.9k #康坦e购#迪斯康特#康坦e商

康坦e购跨境电商资金盘骗局，之前“迪斯康特”骗局的改名盘，多地发布预警，即将崩盘跑路！

康坦e购跨境电商资金盘骗局，之前“迪斯康特”骗局的改名盘，多地发布预警，即将崩盘跑路！

近期不少粉丝咨询康坦e购，康坦e商app这个分红类资金盘骗局的情况，昊天调查了一下发现是之前“迪斯康特”骗局的改名盘，之前昊天也是预警过一次，也是柬埔寨盘口的盘，后来此盘被正规公司...

昊天评盘界 02-15 9.0k #康坦e购#迪斯康特

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