反诈防骗-最新互联网资金盘项目曝光预警中心-第16页-首码圈项目网

当心！“赛托优健，绿色经济转型，沃兰保险，未来智链”这8个平台都是资金盘虚拟币骗局，有的即将崩盘！

当心！“赛托优健，绿色经济转型，沃兰保险，未来智链”这8个平台都是资金盘虚拟币骗局，有的即将崩盘！

大家好我是老树，从事互联网十几年时间，对各种类型的互联网项目都有研究，希望我的分享对你有所帮助！1、“绿色经济转型”这几天咨询这个项目的人蛮多的，之前文章里已经也写过了，这就...

老树 03-23 4.6k #赛托优健#绿色经济转型#沃兰保险

弘梦投资Mitrade交易所合约带单类资金盘骗局，操盘手林杰，又单割了一批会员，高度预警，即将崩盘跑路！

弘梦投资Mitrade交易所合约带单类资金盘骗局，操盘手林杰，又单割了一批会员，高度预警，即将崩盘跑路！

弘梦投资Mitrade交易所合约带单类资金盘骗局，之前昊天曝光过一次，年前此盘就单割了几次昊天以为跑路了，昨天又有受害者联系昊天爆料被单割了，此盘是当时鑫康嘉和优利商务崩盘后他们合伙...

昊天评盘界 03-23 3.4k #弘梦投资#Mitrade交易所

深度起底：雾淞资本实为冒充正规公司的杀猪盘，私人账户收款、虚拟币洗钱特征明显

深度起底：雾淞资本实为冒充正规公司的杀猪盘，私人账户收款、虚拟币洗钱特征明显

摘要：起底‘雾淞资本’骗局：8点量化与优利商务崩盘后，操盘手章进宝迅速推出平移盘换马甲收割。平台收款账户均为私人或虚拟币地址，属典型洗钱盘。看见请立即转发警示，避免更多人上当...

佚名 03-23 2.8k #雾淞资本#8点量化#优利商务

深度起底：起底“裕华东方”跟单骗局：冒牌交易所、伪造牌照、园区操盘

深度起底：起底“裕华东方”跟单骗局：冒牌交易所、伪造牌照、园区操盘

摘要：跟单盘骗局再曝光！‘裕华东方/寰桥交易所’系园区操盘，从众恒集团平移换皮，日利润2%实为收割诱饵。项目无真实金融资质，APP简陋，崩盘仅一步之遥，速看止损与维权要点。近期，以...

佚名 03-23 4.0k #裕华东方#寰桥交易所

深度起底“弘梦投资”：前身系崩盘项目合伙开设，操盘手身份造假，7000多人已入局

深度起底“弘梦投资”：前身系崩盘项目合伙开设，操盘手身份造假，7000多人已入局

摘要：该骗局由已崩盘的“鑫康嘉”“优利商务”团队合伙操办，运营半年吸纳七千多人。操盘手“林杰”自封董事长，虚构科技、房地产投资背景，实为柬埔寨诈骗犯包装而成，其所有光环均为...

佚名 03-22 2.7k #弘梦投资#Mitrade交易所

紧急！汉克时代已全面锁仓！项文杰亲口承认“仓位收回”——这是跑路前的最后信号，再不跑就来不及了！

滚动紧急！汉克时代已全面锁仓！项文杰亲口承认“仓位收回”——这是跑路前的最后信号，再不跑就来不及了！

就在刚刚，我收到了粉丝发来的最新截图——汉克时代“首席执行官-项文杰”在群里的通知，白纸黑字写得清清楚楚：“目前仓位收回，给你们保留底仓，后续盈利正常提现。你们团队调整好了，...

佚名 03-21 2.3k #汉克时代

长城易趣寄售类抢单互助盘骗局，太阳馆等单子已经开始出现流拍，强制约单或换酒，安徽和河南会员众多，高度预

长城易趣寄售类抢单互助盘骗局，太阳馆等单子已经开始出现流拍，强制约单或换酒，安徽和河南会员众多，高度预

近期天天都有粉丝给昊天留言咨询和爆料长城易趣这个寄售类抢单互助盘骗局的情况，今天昊天就整理一篇最新情况和深度解析：他这种模式的分馆模式和几年前昊天曝光的书画抢单寄售是一样的...

昊天评盘界 03-21 3.6k #长城易趣

柬埔寨赵明哲的“无耻经济学”：不跑路、不关网，韭菜要一茬一茬割

柬埔寨赵明哲的“无耻经济学”：不跑路、不关网，韭菜要一茬一茬割

在资金盘的世界里，操盘手通常信奉“快进快出、跑路为王”的生存法则。但来自柬埔寨的赵明哲，偏偏走出了一条令人发指的“无耻经济学”新路：他既不跑路，也不关网，而是选择留下来，把...

佚名 03-21 2.1k #合利集团

米拉博资金盘再调查：所谓“e家商会”实为盘圈互导，一场精心设计的“联合收割”

米拉博资金盘再调查：所谓“e家商会”实为盘圈互导，一场精心设计的“联合收割”

你以为找到了组织，其实只是从一个坑跳进了另一个坑。我是老李。上一轮预警发出去后，后台涌进来大量留言，很多人问我：“老李，你说米拉博要跑，但我刚投的钱还没回本，再等等行不行？...

佚名 03-21 2.7k #米拉博#e家商会

风控：“国文汇通”-挂靠江苏文交所的资金盘，老用户收益兑付困难，急需新人填坑

滚动风控：“国文汇通”-挂靠江苏文交所的资金盘，老用户收益兑付困难，急需新人填坑

最近有不少读者叫我聊一聊挂靠江苏文交所的“国文汇通”项目。我的建议撤离时间：2026年5月前，必须全部离场。老韭菜们一眼就能看出来，这是典型的背靠文交所的招牌，套着数字艺术的壳，通...

个人学习思考 03-21 2.3k #国文汇通

紧急预警！“未来智链”崩盘风险加剧，参与者请立即止损！

老李我见过太多的盘子，从百川币到PlusToken，模式换了一茬又一茬，但内核永远是那个吃人不吐骨头的庞氏骗局。最近这个“未来智链”在圈子里炒得火热，但根据多方信源显示，这个盘子已经进...

佚名 03-21 3.2k #未来智链

披着“国货出海”外衣的御泽电商：你以为在帮中国好物卖全球，其实在帮骗子买豪车

最近有个词在投资圈特别火，叫“国货出海”。国家大力支持跨境电商，不少正规企业也确实把中国好物卖到了全世界。但骗子最擅长的，就是蹭热点。今天老李要扒的御泽电商，就给自己套上了...

佚名 03-21 2.9k #御泽电商

诺瓦银行（NovaBank）资金盘骗局深度曝光③：崩盘倒计时！从“奥拉丁”到“Webkey”，看穿“锁仓收割”的传销套路

大家好，我是反诈博主老李。前两篇文章，老李从监管和数学逻辑上扒了诺瓦银行的皮。今天这篇文章，我想从运营模式和传销裂变的角度，告诉大家：为什么诺瓦银行这类的“奥林巴斯道”仿盘...

佚名 03-21 2.1k #诺瓦银行#NovaBank

紧急预警！“共益星球”全球启动大会后提现已现延迟？这几个危险信号你必须知道

3月20日，河南开封，“共益星球”的“全球启动大会”办得热热闹闹。但熟悉资金盘套路的朋友都知道，这种“高大上”的大会，往往是最后的狂欢，也是收割的开始。作为反诈老兵，老李收到太...

反诈老李 03-21 3.7k #共益星球#共益云商#中广融投

深扒“宁聚源”运营模式：项目进度随意捏造，日分红背后是拆东墙补西墙

深扒“宁聚源”运营模式：项目进度随意捏造，日分红背后是拆东墙补西墙

项目名称：宁聚源作为反诈博主，老李一直在追踪各类资金盘的动向。今天我们要深扒“宁聚源”APP的核心运营逻辑。虽然它表面包装成投资“风电”、“输变电”、“氢能”等热门新能源项目，...

反诈老李 03-21 1.9k #宁聚源

紧急预警！汉克时代已开启“单割”模式，项目方嚣张叫板“随便曝光”——你的钱正在被明抢！

干反诈这么多年，我见过形形色色的崩盘，但像汉克时代这样，在跑路前还敢公然叫嚣“随便曝光，不怕”的，实属猖狂至极。就在这两天，来自“轮回”等多方渠道的线报和大量粉丝的求助已经...

反诈君 03-21 3.2k #汉克时代

联娱互创是资金盘骗局，金满地重启盘，已经单割，即将崩盘跑路

滚动联娱互创是资金盘骗局，金满地重启盘，已经单割，即将崩盘跑路

今天说个叫“联娱互创”的项目，春节期间坑了上百人。它不是新盘子，是之前被曝光的“金满地”影视投资平台，改个名又回来了。一、包装挺唬人说是香港正规影视公司，搞电影版权、自营品...

震哥 03-20 3.3k #联娱互创#金满地

AI量化是幌子，庞氏骗局是本质——“中世研投”诈骗案的三大警示

AI量化是幌子，庞氏骗局是本质——“中世研投”诈骗案的三大警示

今天这篇文章，老李想从更宏观的角度，谈谈“中世研投”资金盘骗局给所有投资者带来的深刻警示。AI技术的快速发展，正在被不法分子利用来包装骗局。如果普通投资者缺乏识别能力，很容易成...

佚名 03-19 3.2k #中世研投

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局是一个柬埔寨诈骗团伙，已经不能提现，崩盘跑路了！

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局是一个柬埔寨诈骗团伙，已经不能提现，崩盘跑路了！

鼎鸿鑫源（弘瑞达盛）和永丰锐盈（鑫聚泽创）股票骗局昊天之前都曝光过，据知情人爆料这两个盘都是一个柬埔寨诈骗团伙开的，这几天已经不能提现，崩盘跑路了！而且跑路了前出的活动是完...

昊天评盘界 03-19 3.1k #鼎鸿鑫源#弘瑞达盛#永丰锐盈

GO Markets高汇平台直接把盈利扣掉，只可以出本金

GO Markets高汇平台直接把盈利扣掉，只可以出本金

我的账户是81252728，2月5号高汇直接把我账户的利润全部扣掉，总共3763美金，只允许出本金，我要曝光这种不公平的行为，为什么盈利要扣掉，随便找个理由发个邮件就可以把盈利扣掉吗...

fx110 03-18 1.9k #GO Markets

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