“Kraken是套牌的，九鼎集团是编的，陈安是假的，拉人头是真的。”真的Kraken是美国合规交易所，官方明确不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。九鼎集团自称2026年成立，连工商主体都没有。操盘手陈安是化名，群里自称而已。拓界资本崩了，流动未来崩了，这伙人平均一个盘子活1-2个月。你现在质押的USDT，就是你的刑期。

“九鼎集团，大宗商品跟单，每日两轮内部交易信号，日收益1.2%到2.0%，周薪结算。”

如果你在“九鼎集团”的群里看到过这段话，被团队长拉进过“鼎讯”的聊天群，下载过“Kraken交易所”APP，看到过“新人专属信号”“合伙人专属信号”“空中课堂学习奖励”的宣传——那你必须看完这篇文章。

因为在你等着“周薪到账”的时候，真的Kraken交易所正在告诉你：他们不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。 你下载的那个“Kraken”，跟真正的Kraken没有任何关系。

先别急着反驳，听村长把话说完。

状态判定： 崩盘中

异常信号计数：5项（具体：①平台仿冒Kraken交易所图标和名称，搭建“鼎讯”和“Kraken交易所”两个APP，与真正的Kraken无任何关联——据黑盘网；②九鼎集团自称2026年成立，连工商主体都没有，无实体经营——据查盘网；③平台设置七层收益渠道，每日两轮信号交易，日收益1.2%-2.0%，周薪结算——据用户提供的宣传海报；④团队长账号被封了一大批，推广已经遇冷，很难吸引新资金进场——据黑盘网；⑤该项目系原“拓界资本”和“流动未来”骗局崩盘后，同一诈骗团伙开设的平移重启盘——据查盘网、黑盘网

项目类型： 冒用正规交易所名义的带单传销资金盘，叠加多层级传销体系

当前阶段： 平台正在崩解，提现窗口即将关闭——团队长已开始被清退，推广乏力，资金断流，关网在即，团队长面临刑事追责风险

依据： 该项目系原“拓界资本”和“流动未来”骗局崩盘后，同一诈骗团伙换壳“九鼎集团”卷土重来，操盘手化名陈安，仿冒Kraken交易所图标和名称，搭建“鼎讯”和“Kraken交易所”两个APP（据查盘网 | 发布日期：2026-08-25）。九鼎集团自称2026年成立，专注于大宗商品与期权合约领域，但公司没注册，连个工商主体都没有（据黑盘网 | 发布日期：2026-08-25）。平台设置新人专属信号权益、合伙人专属信号权益、空中课堂学习奖励计划等多层收益渠道，新人首充12000元起，推荐人可获3至30天不等的专属信号权益，三鼎级别推荐人可获永久权益（据用户提供的宣传海报）。操盘手陈安对外号称拿出几百万给团队长账号拉人，但99%都在白嫖根本推不动，团队长账号被封了一大批（据黑盘网 | 发布日期：2026-08-25）。真的Kraken不搞理财托管业务，不会让你把钱给“带单老师”去操作；有用户反馈小资金200U进去玩三天，提现直接被拒，客服直接封号（据pxjm.cc | 发布日期：2026-08-12）。

风险评分： 95/100（极高危）

法律合规维度触发最高档位——仿冒Kraken交易所，无工商注册，七层收益渠道以发展人员数量作为计酬依据，已完整构成组织、领导传销活动罪的客观要件；模式性质维度极高风险——原操盘团伙平均一个盘子活1-2个月就崩盘跑路，团队长账号被封了一大批，推广遇冷，资金断流；资金安全维度极高风险——USDT虚拟货币入金，资金流向不明，小资金提现直接被拒、客服封号。95分意味着这个盘子的法律结局已经没有任何悬念，你拉的每一个人头，都是你的刑期。

⚠️ 紧急提醒： 如果你是“九鼎集团”的团队长，你现在拉的每一个人头，都在给未来的自己加刑期。立即停止拉人，保存所有返佣记录和聊天截图，拨打96110说明情况。

你拉的每一个人，将来都会坐在证人席上。

一、司法认定三要素：“九鼎集团”全部踩中

虚拟货币传销案件的司法认定，围绕三个核心要素展开。村长把这三个要素拆给你看，你对照“九鼎集团”的玩法，每一条都对得上。

第一，缴费入场。 有效会员标准为购买1200元及以上GPU产品，并完成账户激活。1200元就是你的入场费。

第二，形成层级。 从智算新星到算力巅峰，共10级合伙人。智算新星需要直推3人，算力巅峰需要直推15人、团队50,000人。10级层级，层级远超三级。

第三，以发展人数作为计酬依据。 周薪考核要求每周至少1个有效直推，未达标当周周薪不予发放。算力巅峰每周薪资45,000元。你的周薪，完全取决于你拉了多少人。

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，组织、领导以经营活动为名，要求参加者获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的，构成组织、领导传销活动罪。

“九鼎集团”的“七层收益渠道”“一鼎二鼎三鼎”“日收益1.2%-2.0%”，逐条对照，全部命中。

“两高一部”的司法解释：传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。“情节严重”的标准是一百二十人以上或二百五十万元以上，处五年以上有期徒刑。

二、判例警示：那些搞“带单交易所”传销的人，后来判了多少年

广文所金融期货诈骗案：主犯被判十年六个月

广文所金融期货诈骗案中，被告人通过喊单、带单等途径刺激客户频繁交易，导致客户产生大量手续费和亏损。二审法院改判三名被告人犯诈骗罪，分别判处有期徒刑十年六个月、十年、七年，并处罚金。（据人民法院案例库 | 发布日期：2024-04-02）

“九鼎集团”的“带单交易”“日收益1.2%-2.0%”，和“广文所”的“喊单带单”，是同一套剧本。广文所主犯被判了十年六个月。九鼎集团的操盘手和团队长，不会比他们幸运。

全国首例期货居间人非法经营案：宋某被判一年，佘某被判八个月

2023年2月7日，上海市奉贤区人民法院对全国首例期货居间人非法经营期货投资咨询业务案作出一审判决。被告人宋某、佘某在不具备期货投资咨询业务资格的情况下，以期货居间为名，通过在线“喊单”“带单”等方式，诱导客户进行期货交易，变相从事期货投资咨询业务。法院认定二人构成非法经营罪，判处宋某有期徒刑一年，并处罚金人民币30万元；判处佘某有期徒刑八个月，并处罚金人民币10万元，同时禁止两名被告人自刑罚执行完毕之日或者假释之日起三年内从事期货居间职业。（据上海市奉贤区人民法院 | 发布日期：2023-02-07）

“九鼎集团”的“带单老师”“每日两轮信号交易”，和“期货居间人”的“喊单带单”，是同一套剧本。

辛某某等16人诈骗案：主犯被判无期徒刑

山西省高级人民法院审理的辛某某等16人诈骗案中，被告人以虚拟货币为载体的虚假投资诈骗，法院依法以诈骗罪判处被告人辛某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以诈骗罪判处被告人张某辉有期徒刑十五年，并处罚金50万元；以诈骗罪判处被告人张某沙等人十四年至五年不等有期徒刑。（据山西省高级人民法院 | 发布日期：2023-08-17）

“九鼎集团”的“虚拟货币跟单”“日收益1.2%-2.0%”，和“辛某某案”的“虚拟货币虚假投资”，是同一套剧本。辛某某被判了无期徒刑。

规律提炼：所有“带单交易所”传销案共享同一套剧本——仿冒正规交易所、无工商注册、USDT入金、设置多层级收益渠道、以发展人员数量作为计酬依据、最终限制提现卷款跑路。广文所主犯被判十年六个月，期货居间人案宋某被判一年，辛某某被判无期徒刑。“九鼎集团”的操盘手和团队长，不会比它们幸运。

三、团队长特别警示：你拉的每一个人头，都是判决书上的页码

根据“两高一部”《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，下列人员可以认定为传销活动的组织者、领导者：在传销活动中起发起、策划、操纵作用的人员；在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员；其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。

“九鼎集团”的团队长在群里做什么？

发推荐链接。 这是宣传。教新人充值USDT、抢专属信号权益。 这是培训。管理团队、统计业绩。 这是管理、协调。不断发展下线，拉人头升级一鼎二鼎三鼎。 这是对传销组织扩大的关键作用。

这四条，你全占了。

期货居间人非法经营案中，宋某、佘某最初也是从“在线喊单”开始的。他们最终被判了刑。广文所案中，通过喊单、带单刺激客户交易的被告人，二审被改判诈骗罪，主犯被判了十年六个月。

你不是在“做带单推广”，你是在组织传销。 你拉的每一个人，将来都会坐在证人席上。你领的每一笔“周薪”“专属信号权益”，在法律上都是赃款。

四、法律后果与量刑警示

组织、领导传销活动罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，组织、领导传销活动，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。“九鼎集团”设置七层收益渠道，以发展人员数量作为计酬依据，已完整构成此罪。传销组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。“情节严重”的标准是一百二十人以上或二百五十万元以上。

诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。广文所案中，主犯被判处有期徒刑十年六个月。辛某某案中，主犯被判处无期徒刑。

非法经营罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。期货居间人非法经营案中，宋某被判处有期徒刑一年，佘某被判处有期徒刑八个月。

⚠️ 团队长特别警示： 如果你是“九鼎集团”里那个帮忙拉人头、拿专属信号权益的团队长，听清楚：你拉的每一个人头，都是你的刑期。 广文所案中，通过喊单、带单刺激客户交易的被告人，二审被改判诈骗罪，主犯被判了十年六个月。期货居间人非法经营案中，宋某被判一年，佘某被判八个月。辛某某案中，主犯被判无期徒刑。现在收手，保存好返佣记录和聊天截图，主动向公安机关说明情况，是你唯一从轻处理的机会。

五、行动指引

如果你已经在“九鼎集团”里拉了人：

① 立即停止拉人。 不要再发任何推荐链接、周薪截图、专属信号权益截图。你现在发的每一条消息，将来都可能成为呈堂证供。

② 保存所有返佣记录。 你和上线的聊天记录、你收到的USDT返佣记录、你拉人时发的消息、你手下的团队成员名单、你的鼎级截图。这些既是你的罪证，也是你争取从轻处理的依据——前提是你主动交代。

③ 拨打96110说明情况。 向反诈中心说明你在“九鼎集团”中参与拉人头的情况，主动提供证据。广文所案主犯被判十年六个月，辛某某案主犯被判无期徒刑。你主动说明情况和等着被抓，是两个完全不同的结局。

④ 通知你拉进来的人。 告诉他们这是骗局，让他们停止充值，保存证据，去派出所报案。

如果你还未参与：

凡是让你“拉人头升级”“充值换专属信号权益”“购买GPU成为有效会员”的项目，无论它自称是什么“九鼎集团”“Kraken交易所”，一律不信。真正的Kraken是美国合规交易所，不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。 凡是仿冒正规交易所图标和名称的，一律是诈骗。凡是让你充值换“信号权益”的，一律是资金盘。凡是让你拉人升级“一鼎二鼎三鼎”的，一律是传销。

记住村长这句话：你爬的每一个等级，都是你的刑期。辛某某被判了无期徒刑，你拉的每一个人头，都在靠近被告席。

本系列持续追踪

本系列将持续跟进，直至项目崩盘或彻底失联。

项目状态变化对比：

同类案例警示：

• 广文所金融期货诈骗案 ｜已判决｜通过喊单、带单刺激客户频繁交易，主犯被判十年六个月（来源：人民法院案例库 | 发布日期：2024-04-02）

• 全国首例期货居间人非法经营案 ｜已判决｜在线喊单带单，变相从事期货投资咨询，宋某被判一年，佘某被判八个月（来源：上海市奉贤区人民法院 | 发布日期：2023-02-07）

• 辛某某等16人诈骗案 ｜已判决｜以虚拟货币为载体的虚假投资诈骗，主犯被判无期徒刑（来源：山西省高级人民法院 | 发布日期：2023-08-17）

村长提醒： 真的Kraken不搞理财托管，九鼎集团连工商注册都没有。广文所主犯判了十年六个月，辛某某判了无期。你拉的每一个人头，都是你的刑期。

—— 村长，别怪我说话难听

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